Hallinto
Kaikissa Luja-yhtiöissä on vahva Luja henki ja tietyt yhteiset toimintatavat. Esimerkiksi arvot ja etiikka ovat kaikissa Luja-yhtiöissä yhteiset ja muutokset niihin vahvistetaan yritysten hallituksissa. Lujan arvoihin kuuluu yhtenä keskeisenä tekijänä osallistava johtaminen.
Luja-yhtiöiden organisaatio perustuu johtamisjärjestelmän mukaisesti kolmeen itsenäiseen yritykseen, jotka ovat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Kullakin Luja-yhtiöllä on oma toimitusjohtajansa sekä johtoryhmänsä.
Hallitus, Lujatalo Oy ja Lujabetoni Oy
Timo Kohtamäki
1963
Tekniikan lisensiaatti
Lujan hallituksessa vuodesta 2017, vuoden 2020 huhtikuusta lähtien Lujan hallituksen puheenjohtaja
Reijo Karhinen
1955
Kauppatieteen maisteri, vuorineuvos
Lujan hallituksessa vuodesta 2018
Mirja Vainikainen
1969
Terveydenhuollon maisteri
Lujan hallituksessa vuodesta 2009
Hille Korhonen
1961
Tekniikan lisensiaatti, kauppatieteiden kunniatohtori
Lujan hallituksessa vuodesta 2021
Jussi Tanhuanpää
Rakennusinsinööri
Lujan hallituksessa vuodesta 2024
Davide D'Incau
1974
Kauppatieteiden maisteri
Lujan hallituksessa vuodesta 2015
Lujatalo Oy:n hallitus
Kohtamäki Timo (pj.)
D’Incau Davide
Karhinen Reijo
Korhonen Hille
Tanhuanpää Jussi
Vainikainen Mirja
Lujabetoni Oy:n hallitus
Kohtamäki Timo (pj.)
D’Incau Davide
Karhinen Reijo
Korhonen Hille
Tanhuanpää Jussi
Vainikainen Mirja
Fescon Oy:n hallitus
Isotalo Hannu (pj.)
Isotalo Markku
Salonen Jyri
Schmidt Tuija
Sippola Marja
Vainikainen Mirja
Vuoritsalo Harri
Hallitus, Fescon Oy
Hannu Isotalo
1947
Diplomi-insinööri, vuorineuvos
Fescon Oy, hallituksen puheenjohtaja
Markku Isotalo
1949
Teologian maisteri
Fescon Oy, hallituksen jäsen
Jyri Salonen
1965
Kauppatieteiden maisteri
Fescon Oy, hallituksen jäsen
Tuija Schmidt
Diplomi-insinööri
Fescon Oy, hallituksen jäsen
Marja Sippola
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Fescon Oy, hallituksen jäsen
Mirja Vainikainen
1969
Terveydenhuollon maisteri
Fescon Oy, hallituksen jäsen
Harri Vuoritsalo
1957
Rakennusinsinööri eMBA
Fescon Oy, hallituksen jäsen
Toimitusjohtajat
Lujatalo Oy
Harri Savolainen
Diplomi-insinööri
Lujatalo Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2021
Lujabetoni Oy
Mikko Isotalo
Diplomi-insinööri, KTM
Lujabetonin toimitusjohtaja vuodesta 2007
Lujabetong AB:n, OOO Lujabeton´n ja Scandinavian Cement Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Fescon Oy
Kimmo Peltola
Diplomi-insinööri 1994, rakentamistalous
Fescon Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2009
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Corporate Governance eli Luja-yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
- Yhtiökokous
Hallitus kutsuu osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen koolle. Yhtiökokous on joko yhtiösopimuksen mukainen tai ylimääräinen.
Kevätyhtiökokous pidetään yhtiösopimuksen mukaisesti hallituksen kutsusta maalikuussa vuosittain. Kokouksessa käsitellään yhtiösopimuksen, osakeyhtiölain ja hallituksen esityksen mukaiset asiat. Kokouksessa ovat hallituksesta läsnä ainakin puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet voivat osallistua kokoukseen.
Yhtiökokouksen suorittamat henkilövalinnat kuten hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnan valmistelee hallituksen puheenjohtaja käyden keskusteluja suurimpien osakkaiden kanssa ennen yhtiökokousta. Näin syntyvä ehdotus henkilövalinnoista sisällytetään yhtiökokouskutsuun.
Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla yhtiöstä riippumattomia henkilöitä.
- Hallintoneuvosto
Yhtiössä ei ole hallintoneuvostoa.
- Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain mukaan.
Täyttääkseen tehtävänsä hallitus:
- Vahvistaa yhtiön arvot, toiminta-ajatuksen ja vision. Näitä myös seurataan vuosittain sekä tarvittaessa täsmennetään tai muutetaan.
- Määrittelee vuosittain suuntaviivat yhtiön strategialle ja sen lähtötiedoille sekä hyväksyy lopullisen strategian toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Hallitus varaa vuosittain riittävän pitkät kokousajat näiden asioiden läpikäymiseen.
- Hyväksyy budjetin ja toimintasuunnitelmien perusteet sekä yhtiökohtaiset liiketoimintasuunnitelmat. Hallitus saa tiedoksi alue- ja/tai liiketoimintokohtaiset suunnitelmat.
- Valvoo, että yhtiön hallinto ja toiminta on asianmukaisesti järjestetty.
- Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hänen sijaisensa.
- Vahvistaa yhtiön organisaatiomallin sekä päättää toimitusjohtajan suorien alaisten valinnasta.
- Päättää yhtiön kannalta merkittävistä ja laajakantoisista sopimuksista ja investoinneista sekä yritys- ja liiketoimintaostoista ja -myynneistä sekä fuusioista.
- Hyväksyy investoinnit, tonttiostot ja perustajaurakointikohteiden käynnistyspäätökset. Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa toimitusjohtajan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa päättämään tonttihankinnoista ja perustajaurakointikohteiden aloittamisesta hallituksen hyväksymän markkinointipääoman puitteissa sekä päättämään investoinneista investointibudjetin puitteissa. Näin toteutetut investoinnit tulee raportoida hallitukselle.
- Hyväksyy yhtiössä käytettävät palkkiojärjestelmät ja tarvittaessa tekee voitonjakotyyppisistä palkkioista esitykset yhtiökokoukselle.
- Hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä saa vuosikertomuksen tiedoksi kommentteja varten.
- Seuraa operatiivisen toiminnan tehokkuutta ja yhtiön talouden kehittymistä sekä vastaa ja valvoo, että yhtiön kirjanpito on hyvin järjestetty.
- Kutsuu koolle yhtiökokouksen
- Huolehtii siitä, että osakkeenomistajat saavat riittävän ja ajantasaisen tiedon yhtiön asioista.
- Edustaa yhtiötä kuten osakeyhtiölaki edellyttää ja kirjoittaa sen toiminimen, sekä antaa toiminimen kirjoitusoikeudet siten kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty.
Hallituksen jäsenet eivät voi olla hallituksen jäsenyyteen liittymättömässä muussa sopimus- tai konsultointisuhteessa yhtiöön.
Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi tehdään itsearviointina, ellei muuhun katsota olevan tarvetta.
Hallitus kokoontuu vuosittain 5-10 kertaa vuosittain sovittavan aikataulun mukaisesti.
Hallituksen jäsenet esitellään yhtiön sisäisessä intranetissä sekä yhtiön kotisivuilla.
- Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä ja hoitaa erikseen sovittuja tehtäviä.
Täyttääkseen osakeyhtiölain hallituksen puheenjohtajan toiminnalle asettamat vaatimukset ja toteuttaakseen edellä mainittua tehtäväänsä hallituksen puheenjohtaja:
- Huolehtii siitä, että hallituksella on työjärjestys.
- Johtaa hallituksen työskentelyä siten, että sen tehtävät tulevat hoidetuiksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
- Valvoo, että hallituksen kokousohjelmaan merkityt kokoukset kutsutaan koolle ja tarvittaessa kutsuu hallituksen ylimääräisiin kokouksiin.
- Hyväksyy kokouksen esityslistan, asioiden esittelijät sekä muut kokouksissa tarvittavat henkilöt.
- Valvoo, että kokouksista laadittava pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua sekä allekirjoittaa pöytäkirjan yhdessä siihen tehtävään valitun hallituksen jäsenen kanssa. Jos hallituksella on hallituksen ulkopuolinen sihteeri allekirjoittaa myös sihteeri pöytäkirjan.
- Vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista.
- Toimii hallituksen valtuutuksella toimitusjohtajan lähimpänä esimiehenä ja laatii hänen kanssaan kirjallisen toimisopimuksen, jonka hallitus hyväksyy.
- Pitää yhteyttä toimitusjohtajaan sekä seuraa yhtiön toimintaa, yritysilmapiiriä ja toimintaedellytyksiä sekä tehtävien suorittamista.
- Päättää yhdessä toimitusjohtajan kanssa hallituksen päätösten mukaisten toimitusjohtajan suorien alaisten valinnasta, heidän tehtävistään ja toimenkuvistaan sekä työehdoista.
- Hyväksyy yhdessä toimitusjohtajan kanssa budjetoidut investoinnit ja tonttihankinnat sekä perustajaurakointikohteiden aloitukset hallituksen valtuuttamassa laajuudessa.
- Huolehtii siitä että uudelle hallituksen jäsenelle annetaan yhtiöstä riittävät tiedot hallituksen jäsenen tehtävän hoitamista varten.
- Edustaa konsernia julkisuudessa.
- Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut on määrätty osakeyhtiölain 8. luku 6 ja 13 §:ssä.
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Toimiin, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.
Täyttääkseen osakeyhtiölain toimitusjohtajalle asettamat vaatimukset, hän
- Vastaa
strategian toteuttamisesta ja operatiivisesta toiminnasta
budjetin toteutumisesta
yhtiön tuloksesta
alaistensa toiminnasta
siitä, että hallitus saa riittävän tiedon yhtiön tilasta ja toimintaympäristöstä
- Huolehtii
yhtiön arvojen toteutumisesta organisaatiossa
siitä, että yhtiössä laaditaan strateginen suunnitelma, budjetit ja toimintasuunnitelmat
siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
raportoinnin järjestämisestä
investointien suunnittelusta
organisaation toimivuudesta ja kehittämisestä
resurssien riittävyydestä, laadusta ja mahdollisimman tehokkaasta käytöstä
- Päättää
yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa budjetoiduista investoinneista hallituksen valtuuttamassa laajuudessa
- Laatii
jokaiseen hallituksen kokoukseen toimitusjohtajan katsauksen, joka sisältää kilpailutilanteen, yhtiön tulosennusteen kuluvalle vuodelle ja selvityksen yhtiön rahoitustilanteesta.
- Johtoryhmä ja muut toimitusjohtajan nimeämät toimielimet
Operatiivisten asioiden suunnittelua ja valvontaa varten on toimitusjohtajan apuna johtoryhmä. Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän jäsenet. Henkilöstön yt-lain mukainen edustus yhtiön hallinnossa järjestetään johtoryhmän kautta. Henkilöstö valitsee edustajansa johtoryhmään. Johtoryhmässä päätökseksi muodostuu toimitusjohtajan edustama kanta. Toimitusjohtaja voi nimetä myös muista pysyviä työryhmiä ja toimikuntia.
- Riskien hallinta ja tarkastustoiminta
Riskien hallinta
Hallituksen tulee käsitellä johdon laatima arvio yhtiön riskeistä ja osaltaan toimia kaikin tavoin niin että yhtiön riskit säilyvät sen kantokyvyn puitteissa. Hallitus myös seuraa riskeissä tapahtuvia muutoksia. Johdon laatimassa arviossa punnitaan liiketoiminnan riskit, henkilöstöriskit, vahinkoriskit, asiakkaisiin liittyvät riskit sekä liiketoimintaympäristön muutosten riskit. Vakuutettavissa olevat riskit vakuutetaan riittävässä määrin.
Tarkastustoiminta
Yhtiön tilinpidon ja hallinnon tarkistavat yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat sekä yhtiön sisäinen tarkastus.
Sisäiselle ja ulkoiselle tarkastukselle vahvistetaan vuosittain suunnitelma.
Ulkoinen tarkastus
Tilintarkastajien lausunnot käydään läpi hallituksessa.
Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus jaetaan kolmeen eri ryhmään:
Strategian tarkastus
Toimintaprosessien tarkastus
Tuloksen ja rahoituksen tarkastus
Sisäinen tarkastus järjestetään sisäisten tarkastajien ja/tai ulkopuolisen tarkastajan kautta.
Sisäisen valvonnan organisaatio tarkistetaan vuosittain hallituksessa.
- Ohjeistot ja säännöt
Hallitus hyväksyy kauppasopimusten tekemisessä noudatettavat periaatteet. Samoin hallitus hyväksyy yhtiön eettiset säännöt sekä edustus-, matkustus-, ja hankinta- sekä muut yrityssäännöt.